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惟涉及洗錢遭重罰,兆豐銀紐約分行十分低調,對駐紐約經文處或金管會駐紐約辦事處詢問,皆沒有回應。掌管兆豐銀美國地區4家分行業務的紐約分行協理黃士明電話也無法聯繫上。由於兆豐銀背負外匯政策業務,紐約分行類似央行代理行性質,相關匯款及往來資金量十分龐大,縱使日常有監控機制,惟仍出現漏洞。1050820
徐光曦才剛接掌兆豐即碰到棘手問題。在之前交通銀行時代,徐曾任交銀紐約分行經理,新北市深坑區幼兒美語>台東美語補習班推薦熟稔美及紐約州相關法規業務,這次親自來美處理,協助將損控降至最低。
(中央社記者黃兆平紐約19日專電)兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行涉及違反美國銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)等規定,遭到重罰1.8億美元,之前中國銀行及中國建設銀行也曾屏東縣牡丹鄉幼稚園補助因類似情況遭到重罰。
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